1ღ✿ღ、公司尚未就本次担保事项签订相关协议ღ✿ღ，担保方式ღ✿ღ、担保金额ღ✿ღ、担保期限等条款将根据实际发生时的具体情况由双方协商确定ღ✿ღ。

　　本次担保额度预计事项是根据公司现有开发项目的进展情况ღ✿ღ、2026年公司资金状况和公司发展的资金需求做出ღ✿ღ，有利于提高公司持续经营能力ღ✿ღ，降低公司综合融资成本ღ✿ღ，保证公司资金安全ღ✿ღ。

　　2026年4月20日ღ✿ღ，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2026年度公司对外担保授权的议案》ღ✿ღ，公司董事会认为本次公司对全资及控股子公司提供担保ღ✿ღ、子公司之间互相提供担保是在综合考虑各公司业务发展需要做出的ღ✿ღ，符合公司实际经营情况和整体发展战略ღ✿ღ，不存在损害公司和全体股东利益的情形ღ✿ღ。控股子公司的其他少数股东未提供同比例担保ღ✿ღ，系因被担保人是纳入公司合并报表范围内控股子公司ღ✿ღ，公司对其经营管理ღ✿ღ、财务等方面具有控制权ღ✿ღ，担保风险处于公司可控范围内ღ✿ღ。

　　截至2026年3月31日ღ✿ღ，公司及公司子公司对外担保总额（担保总额指股东大会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为68.00亿元ღ✿ღ，占公司最近一期经审计净资产的38.04%ღ✿ღ；公司对全资及控股子公司ღ✿ღ、子公司间相互提供的担保总额为68.00亿元ღ✿ღ，占公司最近一期经审计净资产的38.04%ღ✿ღ。公司及公司子公司不存在逾期担保的情形ღ✿ღ，也不存在为控股股东ღ✿ღ、实际控制人及其关联人提供担保的情形ღ✿ღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ✿ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღ✿ღ，并对其内容的真实性ღ✿ღ、准确性和完整性承担法律责任ღ✿ღ。

　　本次投资规模未达到股东会审议标准ღ✿ღ，但为充分保障全体股东权益ღ✿ღ、尊重广大投资者意见ღ✿ღ，经公司董事会审议通过后拟将该议案提请公司股东会审议ღ✿ღ。

　　1ღ✿ღ、项目建设风险ღ✿ღ：本项目正在办理行政审批手续ღ✿ღ，审批进度或影响开工时间ღ✿ღ，同时项目建设周期较长ღ✿ღ，建设完成后还需调试运行ღ✿ღ，因此项目实施周期以及对公司的业绩影响具有一定的不确定性ღ✿ღ；

　　2ღ✿ღ、财务风险ღ✿ღ：本项目投资金额较大ღ✿ღ，会造成公司资本开支和现金开支的增加ღ✿ღ，虽然公司拥有较强的现金储备和融资能力ღ✿ღ，考虑到公司尚有其他在建ღ✿ღ、拟投项目同样需要使用资金ღ✿ღ，若未来受政策大城美和ღ✿ღ、金融市场等外部环境的影响ღ✿ღ，公司可能面临一定财务风险ღ✿ღ；

　　3ღ✿ღ、项目收益不达预期的风险ღ✿ღ：当前国内外经济的发展面临诸多不确定性影响因素ღ✿ღ，项目后续实施过程中可能面临相关产业政策尊龙凯时ღ✿ღ、宏观经济ღ✿ღ、行业周期ღ✿ღ、市场变化等影响ღ✿ღ，若未来产品价格ღ✿ღ、市场需求或行业格局出现不利变化ღ✿ღ，可能导致项目收益不及预期ღ✿ღ，进而对项目投资回报及公司整体经营业绩产生一定不利影响ღ✿ღ。

　　公司蛋氨酸装置从2020年开始运行ღ✿ღ，已在蛋氨酸相关工艺控制ღ✿ღ、装置运行ღ✿ღ、质量管控ღ✿ღ、安全环保及供应链管理等方面积累了丰富的生产制造与运营管理经验ღ✿ღ，形成了完善的技术体系和管理体系ღ✿ღ。

　　到2026年ღ✿ღ，公司已成功将原有装置年产7万吨的生产能力ღ✿ღ，通过进一步技术挖潜提升至年产10万吨ღ✿ღ。

　　同时ღ✿ღ，公司在产品质量ღ✿ღ、客户服务层面能力和水平也逐步提升ღ✿ღ，当前已经成为全球多家知名饲料ღ✿ღ、养殖企业的合作伙伴ღ✿ღ。

　　基于对蛋氨酸市场前景的持续看好ღ✿ღ，公司拟投资建设60万吨/年绿色饲料级蛋氨酸及产业配套项目（以下简称“年产60万吨蛋氨酸项目”）ღ✿ღ，投资金额为774,670万元ღ✿ღ。

　　公司于2026年4月20日召开第六届董事会第三十一次会议ღ✿ღ，审议通过了《关于公司投资建设60万吨/年蛋氨酸项目的议案》ღ✿ღ，同时提请公司股东会授权董事会ღ✿ღ、董事会授权公司管理层全权办理本项目后续实施的具体事宜ღ✿ღ，包括但不限于项目实施ღ✿ღ、项目融资等ღ✿ღ。

　　本次投资规模未达到股东会审议标准ღ✿ღ，但为充分保障全体股东权益ღ✿ღ、尊重广大投资者意见ღ✿ღ，经公司董事会审议通过后拟将该议案提请公司股东会审议ღ✿ღ。

　　公司拟在四川省五通桥区工业园区投资建设年产60万吨蛋氨酸项目ღ✿ღ，项目总投资金额约774,670万元ღ✿ღ，项目建设用地约1,000亩ღ✿ღ，项目主体装置为60万吨/年饲料级液体蛋氨酸装置ღ✿ღ，同时配套副产49.8万吨/年硫酸铵装置ღ✿ღ、2.5万吨/年丙烯酸装置ღ✿ღ。项目主产品为饲料级液体蛋氨酸ღ✿ღ，副产品及深加工产品为硫酸铵及丙烯酸ღ✿ღ。

　　目前公司已设立项目实施子公司ღ✿ღ，并获得了立项批文ღ✿ღ，环评已公示ღ✿ღ，项目用地预计将在2026年7月份交付ღ✿ღ。

　　其核心驱动是中上收入和中下收入国家在巨大人口基数下ღ✿ღ，持续推进动物蛋白消费升级ღ✿ღ，尤其是禽肉消费增长ღ✿ღ。

　　由于蛋氨酸是禽类饲料中的关键限制性氨基酸ღ✿ღ，未来动物蛋白消费结构向禽肉倾斜ღ✿ღ，将持续支撑蛋氨酸需求增长ღ✿ღ。

　　从上述资料可以看出ღ✿ღ，相较于高收入国家ღ✿ღ，新兴市场凭借庞大的人口基数与较低的人均消费水平ღ✿ღ，在收入增长的驱动下ღ✿ღ，其动物蛋白摄入需求的提升空间广阔ღ✿ღ。

　　同时ღ✿ღ，根据经济合作与发展组织ღ✿ღ、联合国粮食及农业组织《农业展望（2025一2034）》报告ღ✿ღ，从肉类增长趋势分析ღ✿ღ，未来10年增量更偏向禽肉ღ✿ღ。具体情况如下ღ✿ღ：

　　相关市场机构ღ✿ღ，对蛋氨酸需求增长的研判也与前述权威数据一致ღ✿ღ，未来10年间ღ✿ღ，蛋氨酸需求净增量预计将超过130万吨ღ✿ღ，具体预测情况如下ღ✿ღ：

　　由此ღ✿ღ，公司判断蛋氨酸需求具备增长基础ღ✿ღ，公司现有的条件也支持新增该项投资ღ✿ღ，因此通过了低成本尊龙凯时ღ✿ღ、一体化ღ✿ღ、规模化进行的本项目投资决策ღ✿ღ。

　　该项目由公司自行编制《四川和邦生物营养剂有限公司60万吨/年绿色饲料级蛋氨酸及配套设施项目可行性研究报告》ღ✿ღ，根据该报告确定投资金额ღ✿ღ。

　　公司已与乐山市五通桥区人民政府签订了《60万吨蛋氨酸项目投资协议》ღ✿ღ，协议需经乐山市五通桥区人民政府常务会审议通过ღ✿ღ，且经公司履行相应的审议程序通过后ღ✿ღ，经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效ღ✿ღ。

　　2.项目供地为工业用地ღ✿ღ，以公开挂牌方式取得土地使用权ღ✿ღ，甲方依法出让土地ღ✿ღ，乙方依法取得土地使用权ღ✿ღ，并按规定缴纳土地出让金ღ✿ღ。

　　2.在项目建设和生产经营过程中ღ✿ღ，严格执行安全ღ✿ღ、环保ღ✿ღ、消防ღ✿ღ、能耗等方面的国家ღ✿ღ、省强制性规范要求ღ✿ღ。

　　3.严格按照审批通过的方案利用土地ღ✿ღ，按照审批的设计功能ღ✿ღ、建设密度ღ✿ღ、容积率等进行项目建设ღ✿ღ，接受甲方相关部门的监督指导ღ✿ღ。

　　公司经过多年对现有蛋氨酸项目的建设与运营ღ✿ღ，已在生产组织ღ✿ღ、工艺控制ღ✿ღ、技术研发ღ✿ღ、创新成果应用ღ✿ღ、人才梯队建设以及全球客户开发与维护等方面积累了较为丰富的经验ღ✿ღ，具备实施本项目所需的综合能力ღ✿ღ。结合四川当地的资源ღ✿ღ、配套优势ღ✿ღ，公司能够较好保障项目工程建设ღ✿ღ、装置开车及后续稳定运营所需的各项要素ღ✿ღ。

　　本项目的实施有利于进一步提升公司蛋氨酸业务的规模效应ღ✿ღ、技术水平和市场竞争力ღ✿ღ，增强公司整体盈利能力和抗风险能力ღ✿ღ，推动公司化工板块向高附加值ღ✿ღ、高技术含量方向持续转型升级ღ✿ღ，符合公司长远发展战略ღ✿ღ，有助于实现公司高质量ღ✿ღ、可持续发展尊龙凯时ღ✿ღ。

　　本项目建设完成后ღ✿ღ，不会导致公司新增关联交易ღ✿ღ、同业竞争或控股股东及其他关联方非经营性资金占用等情形ღ✿ღ，不会对公司独立性产生不利影响ღ✿ღ。

　　1ღ✿ღ、项目建设风险ღ✿ღ：本项目正在进行行政审批手续获取工作ღ✿ღ，预计开工时间为2027年10月31日ღ✿ღ，距正式开工之日仍有较长时间ღ✿ღ，且如行政审批手续不能按照计划取得ღ✿ღ，开工时间具有一定的不确定性ღ✿ღ。

　　项目实施周期较长ღ✿ღ，建设周期为开工之日起24个月内ღ✿ღ，建设工程完成后尚需进行设备调试ღ✿ღ、投料试运行等多项环节ღ✿ღ，项目实施周期以及对公司的业绩影响具有一定的不确定性ღ✿ღ。

　　2ღ✿ღ、财务风险ღ✿ღ：本项目投资金额较大ღ✿ღ，会造成公司资本开支和现金开支的增加ღ✿ღ，虽然公司拥有较强的现金储备和融资能力ღ✿ღ，考虑到公司尚有其他在建ღ✿ღ、拟投项目同样需要使用资金ღ✿ღ，若未来受政策ღ✿ღ、金融市场等外部环境的影响ღ✿ღ，公司可能面临一定财务风险ღ✿ღ。

　　3ღ✿ღ、项目收益不达预期的风险ღ✿ღ：当前国内外经济的发展面临诸多不确定性影响因素ღ✿ღ，项目后续实施过程中可能面临相关产业政策ღ✿ღ、宏观经济ღ✿ღ、行业周期ღ✿ღ、市场变化等影响ღ✿ღ，若未来产品价格ღ✿ღ、市场需求或行业格局出现不利变化ღ✿ღ，可能导致项目收益不及预期ღ✿ღ，进而对项目投资回报及公司整体经营业绩产生一定不利影响ღ✿ღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ✿ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღ✿ღ，并对其内容的真实性ღ✿ღ、准确性和完整性承担法律责任尊龙appღ✿ღ。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露ღ✿ღ：第十三号一一化工》及相关要求ღ✿ღ，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年化工板块第一季度主要经营数据披露如下ღ✿ღ：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ✿ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღ✿ღ，并对其内容的真实性ღ✿ღ、准确性和完整性承担法律责任ღ✿ღ。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响ღ✿ღ：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与关联人的日常关联交易系基于各公司生产经营需要确定的ღ✿ღ，关联交易自愿平等ღ✿ღ，定价公允ღ✿ღ，不会损害公司和股东利益ღ✿ღ，特别是中小股东利益ღ✿ღ，不会对关联方形成较大的依赖ღ✿ღ，也不会影响公司正常生产经营ღ✿ღ。

　　2026年日常关联交易预计事项已于2026年4月20日经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过ღ✿ღ，公司关联董事贺正刚先生ღ✿ღ、秦学玲女士对相关事项回避表决ღ✿ღ。

　　公司第六届董事会独立董事第九次专门会议对《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》进行了审议ღ✿ღ，独立董事专门会议认为ღ✿ღ：公司2026年度日常关联交易预计是根据公司发展战略和实际情况作出的ღ✿ღ，关联交易定价公允ღ✿ღ、合理ღ✿ღ，有利于公司的可持续发展ღ✿ღ，符合上市公司和全体股东利益ღ✿ღ，不存在损害公司和中小股东利益的情形ღ✿ღ。我们同意将该项关联交易预计提交公司第六届董事会第三十一次会议审议ღ✿ღ。

　　1ღ✿ღ、四川顺城盐品股份有限公司（以下简称“顺城盐品”）ღ✿ღ：控股股东为四川省盐业集团有限责任公司ღ✿ღ，住所为乐山市五通桥区牛华镇沔坝村ღ✿ღ，企业类型为其他股份有限公司（非上市）ღ✿ღ，法定代表人杨佳ღ✿ღ，注册资本14,000万元ღ✿ღ。

　　顺城盐品主要从事盐产品的制造ღ✿ღ、加工ღ✿ღ、销售ღ✿ღ，2025年末总资产26,742.67万元ღ✿ღ、净资产23,017.22万元ღ✿ღ、2025年度实现营业收入3,621.57万元ღ✿ღ、净利润17.99万元ღ✿ღ。

　　2大城美和ღ✿ღ、四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司（以下简称“吉祥煤业”）ღ✿ღ：为公司控股股东四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）的控股子公司ღ✿ღ，和邦集团持有其67%的股权ღ✿ღ，住所为乐山市五通桥区金粟镇吉祥街ღ✿ღ，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股）ღ✿ღ，法定代表人许旭东ღ✿ღ，注册资本3,000万元ღ✿ღ。

　　吉祥煤业主要从事煤炭开采ღ✿ღ、销售ღ✿ღ，2025年末总资产16,838.93 万元ღ✿ღ、净资产8,584.72万元ღ✿ღ、2025年度实现营业收入9,516.13万元ღ✿ღ、净利润73.58万元ღ✿ღ。

　　3ღ✿ღ、乐山市犍为寿保煤业有限公司（以下简称“寿保煤业”）ღ✿ღ：为公司控股股东和邦集团的全资子公司ღ✿ღ，住所为乐山市犍为县敖家镇青山村一组ღ✿ღ，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）ღ✿ღ，法定代表人许旭东ღ✿ღ，注册资本5,000万元ღ✿ღ。

　　寿保煤业主要从事销售煤炭ღ✿ღ、矸石ღ✿ღ，2025年末总资产23,351.72万元尊龙凯时ღ✿ღ、净资产13,421.42万元ღ✿ღ、2025年度实现营业收入6,680.82万元ღ✿ღ、净利润-2,094.50万元ღ✿ღ。

　　4ღ✿ღ、四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿（以下简称“桅杆坝煤矿”）ღ✿ღ：为公司控股股东和邦集团的分公司ღ✿ღ，住所为乐山市犍为县敖家镇青山村一组ღ✿ღ，企业类型为有限责任公司分公司（自然人投资或控股）ღ✿ღ，负责人许旭东ღ✿ღ。

　　桅杆坝煤矿主要从事煤炭开采ღ✿ღ、销售ღ✿ღ，2025年末总资产14,249.09万元ღ✿ღ、净资产10,470.71万元ღ✿ღ、2025年度实现营业收入5,965.75万元ღ✿ღ、净利润-1,358.22万元ღ✿ღ。

　　5ღ✿ღ、攀枝花市众立诚实业有限公司（以下简称“众立诚”）ღ✿ღ：控股股东为上海柏迎企业管理有限公司ღ✿ღ，住所为四川省攀枝花市攀枝花钒钛高新技术产业开发区ღ✿ღ，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股）ღ✿ღ，法定代表人李小波ღ✿ღ，注册资本28,871.93万元ღ✿ღ。

　　众立诚主要从事黄磷生产ღ✿ღ、制造和销售ღ✿ღ，2025年末总资产160,420.57万元ღ✿ღ、净资产82,823.15万元ღ✿ღ、2025年度实现营业收入153,698.68万元ღ✿ღ、净利润7,008.22万元ღ✿ღ。

　　6ღ✿ღ、和友重庆光能有限公司（以下简称“和友光能”）ღ✿ღ：为公司关联方重庆和友实业股份有限公司全资子公司ღ✿ღ，住所为重庆市江津区白沙镇沙城大道29号ღ✿ღ，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）ღ✿ღ，法定代表人刁平ღ✿ღ，注册资本80,000万元ღ✿ღ。

　　和友光能主要从事玻璃制造及销售大城美和ღ✿ღ，2025年末总资产212,604.05万元ღ✿ღ、净资产68,428.43万元ღ✿ღ、2025年度实现营业收入69,116.05万元ღ✿ღ、净利润-3,903.61万元ღ✿ღ。

　　7ღ✿ღ、四川和邦盐化有限公司（以下简称“和邦盐化”）ღ✿ღ：为和邦集团的控股子公司ღ✿ღ，住所为乐山市五通桥区竹根镇茶花路6组ღ✿ღ，企业类型为其他有限责任公司ღ✿ღ，法定代表人秦学玲ღ✿ღ，注册资本6,000万元ღ✿ღ。

　　和邦盐化主要从事其他机械设备及电子产品销售ღ✿ღ，2025年末总资产27,581.56万元ღ✿ღ、净资产18,069.34万元ღ✿ღ、2025年度实现营业收入0万元ღ✿ღ、净利润-76.90万元ღ✿ღ。

　　1ღ✿ღ、顺城盐品因公司大股东四川省盐业集团有限责任公司控制该公司而具有关联关系ღ✿ღ，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）6.3.3条规定的关联关系情形ღ✿ღ。

　　2ღ✿ღ、吉祥煤业因公司控股股东和邦集团控股而具有关联关系ღ✿ღ，该关联人符合《股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形ღ✿ღ。

　　3ღ✿ღ、寿保煤业因公司控股股东和邦集团控股而具有关联关系ღ✿ღ，该关联人符合《股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形ღ✿ღ。

　　4ღ✿ღ、桅杆坝煤矿因是公司控股股东和邦集团的分公司而具有关联关系ღ✿ღ，该关联人符合《股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形ღ✿ღ。

　　5ღ✿ღ、根据企业会计准则及《股票上市规则》规定的关联交易情形ღ✿ღ，并基于实质重于形式原则ღ✿ღ，将众立诚ღ✿ღ、和友光能认定为公司关联法人ღ✿ღ。

　　6ღ✿ღ、和邦盐化因公司控股股东和邦集团控股ღ✿ღ、关联自然人秦学玲担任该公司的执行董事而具有关联关系ღ✿ღ，该关联人符合《股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形ღ✿ღ。

　　2ღ✿ღ、向吉祥煤业ღ✿ღ、寿保煤业ღ✿ღ、桅杆坝煤矿（以下简称“煤矿公司”）购买煤炭ღ✿ღ，作为公司生产的动力煤ღ✿ღ；

　　公司及子公司与上述关联方根据实际生产经营需要发生日常关联交易ღ✿ღ，向关联方采购ღ✿ღ、销售产品以及租赁厂房尊龙登录入口ღ✿ღ。ღ✿ღ。关联交易双方本着公平ღ✿ღ、公开ღ✿ღ、公允的原则ღ✿ღ，采取市场化定价机制ღ✿ღ，在参考第三方交易价格的基础上协商约定交易价格并签署相关协议或买卖合同ღ✿ღ。

　　1ღ✿ღ、向顺城盐品购买工业盐ღ✿ღ，因盐是公司化工产品的主要原材料之一ღ✿ღ，故需采购工业盐ღ✿ღ。公司所处区域盐矿资源丰富ღ✿ღ，顺城盐品紧邻公司厂区ღ✿ღ，通过传送带输送至公司ღ✿ღ，运输方便ღ✿ღ。该等关联交易符合经济性原则ღ✿ღ。关联交易定价采用市场化定价ღ✿ღ，按月计算ღ✿ღ，先货后款尊龙凯时ღ✿ღ，该类关联交易不存在损害公司或其他股东利益的情形ღ✿ღ。

　　2ღ✿ღ、向煤矿公司购买煤炭ღ✿ღ，因公司及子公司生产需要利用煤炭作为动力来源ღ✿ღ。煤矿公司矿区与公司同位于乐山市ღ✿ღ，运距短ღ✿ღ，运输成本较低ღ✿ღ，出于便利性和经济性的考虑ღ✿ღ，公司所需煤炭大多向煤矿公司采购ღ✿ღ。公司将采用市场化机制定价大城美和ღ✿ღ、结算ღ✿ღ，确保交易的公允性ღ✿ღ；未损害公司及股东的利益ღ✿ღ，并有力地保障了公司的能源供应ღ✿ღ。

　　3尊龙凯时ღ✿ღ、向顺城盐品销售卤水ღ✿ღ，因顺城盐品制盐生产基地的需求稳定ღ✿ღ，公司卤水销售具有稳定性ღ✿ღ，运输距离短ღ✿ღ。公司将采用市场化机制定价ღ✿ღ、结算ღ✿ღ，确保交易的公允性ღ✿ღ，该交易不存在损害公司及其他股东利益的情形ღ✿ღ。

　　4ღ✿ღ、向众立诚购买黄磷ღ✿ღ，因黄磷是公司产品双甘膦的主要原材料之一ღ✿ღ，众立诚作为大型黄磷生产ღ✿ღ、销售企业ღ✿ღ，供货稳定ღ✿ღ、产品优良ღ✿ღ，能及时满足公司生产需求ღ✿ღ。公司将采用市场化机制定价ღ✿ღ、结算ღ✿ღ，确保交易的公允性ღ✿ღ，该交易不存在损害公司及其他股东利益的情形ღ✿ღ，不会对关联方形成较大的依赖ღ✿ღ，不会影响公司独立性ღ✿ღ。

　　5ღ✿ღ、向众立诚销售磷矿石ღ✿ღ，因磷矿石是黄磷的主要原材料ღ✿ღ，公司的磷矿石品位及组分适合黄磷的烧结ღ✿ღ。众立诚作为大型的黄磷生产ღ✿ღ、销售企业ღ✿ღ，公司向其供应磷矿石ღ✿ღ，可有效保障其生产的稳定ღ✿ღ，平抑磷矿石价格波动较大时期的成本扰动尊龙凯时ღ✿ღ，满足其生产需求ღ✿ღ。公司将采用市场化机制定价ღ✿ღ、结算ღ✿ღ，确保交易的公允性大城美和ღ✿ღ，该交易不存在损害公司及其他股东利益的情形ღ✿ღ，不会对关联方形成较大的依赖ღ✿ღ，不会影响公司独立性ღ✿ღ。

　　6ღ✿ღ、向和友光能销售纯碱ღ✿ღ，因纯碱是其生产光伏玻璃的主要原材料ღ✿ღ，公司纯碱销售具有稳定性ღ✿ღ，能保障和友光能的生产计划需要ღ✿ღ。公司将采用市场化机制定价ღ✿ღ、结算ღ✿ღ，确保交易的公允性ღ✿ღ，该交易不存在损害公司及其他股东利益的情形ღ✿ღ。

　　7ღ✿ღ、向和邦盐化租赁生产厂房ღ✿ღ，主要系公司在收购相关资产成立机械设备制造业务的子公司乐山市智创化工机械有限公司（以下简称“智创化工”）时尊龙ag旗舰厅登录ღ✿ღ，ღ✿ღ，相应资产中已包含了该厂房的租赁使用权ღ✿ღ，此次新增日常关联交易系承接前期合同所致ღ✿ღ。此次关联交易双方将采用市场化机制定价ღ✿ღ、结算ღ✿ღ，确保交易的公允性ღ✿ღ，该交易不存在损害公司及其他股东利益的情形ღ✿ღ，不会对关联方形成较大的依赖ღ✿ღ，不会影响公司独立性ღ✿ღ。

　　8ღ✿ღ、向煤矿公司销售锚杆ღ✿ღ、支架等煤矿巷道支护构件ღ✿ღ，主要因为智创化工系从事机械设备制造业务的子公司ღ✿ღ，其拥有专业资质ღ✿ღ、产品质量可靠ღ✿ღ，而且因其运输距离关系也具有一定市场竞争力ღ✿ღ。锚杆ღ✿ღ、支架等构件覆盖了从巷道掘进到工作面回采等多个关键环节临床病学ღ✿ღ，ღ✿ღ，是煤矿安全生产所必需的产品ღ✿ღ。此次关联交易双方将采用市场化机制定价ღ✿ღ、结算ღ✿ღ，确保交易的公允性ღ✿ღ，该交易不存在损害公司及其他股东利益的情形ღ✿ღ，不会对关联方形成较大的依赖ღ✿ღ，不会影响公司独立性ღ✿ღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载凯时尊龙官网ღ✿ღ，ღ✿ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღ✿ღ，并对其内容的真实性ღ✿ღ、准确性和完整性承担法律责任ღ✿ღ。

　　采用上海证券交易所网络投票系统大城美和ღ✿ღ，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段ღ✿ღ，即9:15-9:25ღ✿ღ，9:30-11:30ღ✿ღ，13:00-15:00ღ✿ღ；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00ღ✿ღ。

　　涉及融资融券ღ✿ღ、转融通业务ღ✿ღ、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票ღ✿ღ，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行ღ✿ღ。

　　2ღ✿ღ、听取董事会就《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》的说明ღ✿ღ。

　　上述议案已于2026年4月21日在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体披露ღ✿ღ。

　　应回避表决的关联股东名称ღ✿ღ：四川和邦投资集团有限公司ღ✿ღ、四川省盐业集团有限责任公司ღ✿ღ、贺正刚先生ღ✿ღ、秦学玲女士

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的ღ✿ღ，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票ღ✿ღ，也可以登陆互联网投票平台（网址ღ✿ღ：进行投票ღ✿ღ。首次登陆互联网投票平台进行投票的ღ✿ღ，投资者需要完成股东身份认证ღ✿ღ。具体操作请见互联网投票平台网站说明ღ✿ღ。

　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的ღ✿ღ，或者在差额选举中投票超过应选人数的尊龙凯时ღ✿ღ，其对该项议案所投的选举票视为无效投票大城美和ღ✿ღ。

　　(四)持有多个股东账户的股东ღ✿ღ，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和尊龙凯时人生就是博官网ღ✿ღ，ღ✿ღ。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的ღ✿ღ，可以通过其任一股东账户参加ღ✿ღ。投票后ღ✿ღ，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票ღ✿ღ。

　　持有多个股东账户的股东ღ✿ღ，通过多个股东账户重复进行表决的ღ✿ღ，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见ღ✿ღ，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准ღ✿ღ。

　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表）ღ✿ღ，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决ღ✿ღ。该代理人不必是公司股东ღ✿ღ。

　　（一）登记方式ღ✿ღ： 1ღ✿ღ、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议ღ✿ღ。由法定代表人出席会议的ღ✿ღ，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）ღ✿ღ、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记ღ✿ღ； 由法定代表人委托代理人出席会议的ღ✿ღ，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）ღ✿ღ、本人身份证ღ✿ღ、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记ღ✿ღ。 2ღ✿ღ、个人股东亲自出席会议的ღ✿ღ，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记ღ✿ღ；委托代理人出席会议的ღ✿ღ，代理人应持本人身份证ღ✿ღ、授权委托书和股东账户卡到公司登记ღ✿ღ。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月11日召开的贵公司2025年年度股东会ღ✿ღ，并代为行使表决权ღ✿ღ。

　　委托人应当在委托书中“同意”ღ✿ღ、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”ღ✿ღ，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的ღ✿ღ，受托人有权按自己的意愿进行表决ღ✿ღ。

　　一ღ✿ღ、股东会董事候选人选举ღ✿ღ、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号ღ✿ღ。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票ღ✿ღ。

　　二ღ✿ღ、申报股数代表选举票数ღ✿ღ。对于每个议案组ღ✿ღ，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数ღ✿ღ。如某股东持有上市公司100股股票ღ✿ღ，该次股东会应选董事10名ღ✿ღ，董事候选人有12名ღ✿ღ，则该股东对于董事会选举议案组ღ✿ღ，拥有1000股的选举票数ღ✿ღ。

　　三ღ✿ღ、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票ღ✿ღ。股东根据自己的意愿进行投票ღ✿ღ，既可以把选举票数集中投给某一候选人ღ✿ღ，也可以按照任意组合投给不同的候选人ღ✿ღ。投票结束后ღ✿ღ，对每一项议案分别累积计算得票数ღ✿ღ。

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选ღ✿ღ，应选董事5名ღ✿ღ，董事候选人有6名ღ✿ღ；应选独立董事2名ღ✿ღ，独立董事候选人有3名ღ✿ღ。需投票表决的事项如下ღ✿ღ：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票ღ✿ღ，采用累积投票制ღ✿ღ，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权ღ✿ღ，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权ღ✿ღ。

　　该投资者可以以500票为限ღ✿ღ，对议案4.00按自己的意愿表决ღ✿ღ。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人ღ✿ღ，也可以按照任意组合分散投给任意候选人ღ✿ღ。